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巴黎5月2日电（王琴明）在2021年3月2日的一系列逮捕行动之后，执法人员查获了13万欧元现金和3.9万欧元的银行存款，一个利用疫情骗取国家补贴的诈骗团伙落网。
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据《巴黎人报》报道，4月16日，77省莫城（Meaux）刑事法院对巴基斯坦裔的4名男子和2名妇女做出了判决。罪犯的年龄在21至64岁之间，他们被控于2020年5月至2021年3月期间在大巴黎77省、92省、93省、和94省和以及斯特拉斯堡有组织的诈骗、收受赃物和洗钱。
他们的刑期从7个月到30个月不等，共有15人因组织诈骗的曾被警方拘留。法庭判处三家涉事公司的经理剥夺管理公司的权利和剥夺选举权五年，并下令关闭用以进行诈骗的公司。
案件的调查始于9月，DIRECCTE（商业、竞争、消费地区理事会）在将20多万欧元的部分失业补助支付给诺伊斯尔（Noisiel）的一名承包商后，发现出现了一系列可疑的转移。劳工与就业局对此进行了检查，并通知了莫城的检察官办公室。
凡尔赛地区司法警察理事会的调查人员注意到，这个账户向个人和其它公司的银行账户做了114笔转账。他们认为这非常可疑，“当人们想建立一个洗钱系统时，就会发生这种情况。钱从一个账户转移到另一个账户，金额稀释，直到难以查清来源。”
官员们发现，21岁的奥斯维什（Osvesh）和他的父亲穆罕默德（Muhammad）以及他们的同伙收到了37.8万欧元的国家补助，用来支付45名并不存在的雇员的工资。警方找出了两名主导的欺诈的公司老板，他们在位于93省的皮埃尔菲特（Pierrefitte）和拉库尔讷沃（La Courneuve）2家公司的办公室内配备电脑，进行虚假申报。
调查显示，诈骗者还利用其他公司的名义进行过许多次诈骗，金额高达25万欧元，但是他们没有成功。“一开始，这家伙是一个没有犯罪纪录的企业家。他的生意很好。在疫情中，他发现了这个申报系统的漏洞。只要提出申请，就能获得补贴，不需要提供任何证明。他发现这个机会后做出了犯罪行为”，一位知情人士向媒体透露。
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2021年3月2日，警方实施了一系列逮捕行动。他们在史坦斯（Stains）、皮埃尔菲特（Pierrefitte）和犹太城（Villejuif）逮捕了四名男子和两名妇女，都是巴基斯坦血统。警方查获了13万欧元现金和存在银行账户中的3.9万欧元。诈骗犯及其同伙在莫城被拘留。穆罕默德否认与这起诈骗有任何关联，并坚称他只是一家公司的经理，该公司与这起事件无关。在法庭审理过程中，他的儿子自愿担起了所有责任，并解释说，实施这个骗局是他的主意。“其他人都承认参与犯罪过程，但表示他们并没有真正意识到这笔钱的来源是违法的”，一位地方法官透露。
根据打击金融犯罪分部（SDLCF）的透露的消息，疫情对诈骗犯来说是简直天赐良机。在全国范围内，有80家公司不行遭到欺诈，骗子假冒医疗设备供应商，然后使用葡萄牙或东欧的银行账户转移赃款，共造成1180万欧元的损失。在用于援助的300亿欧元的预算中，共有2.55亿欧元落入诈骗犯之手。执法机构正在调查7000起欺诈行为，以揪出骗取国家援助的诈骗者和洗钱者。
