悉尼华男涉嫌用比特币洗钱，或是犯罪集团头目！又有6人被捕，涉案金额超$500万！

来自：悉尼印象 0 0 2021-03-12

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上个月，悉尼华人男子钟毅（Yi Zhong，音译）因涉嫌通过比特币洗钱被指控。

而就在今天（3月11日），据《悉尼晨锋报》报道，

又有六个人被指控
与一个涉嫌通过加密货币
比特币洗钱的犯罪集团有关。

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悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子于周三被起诉，这是对自去年十月开始的涉嫌集团的调查的一部分。

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警方对Newington、Strathfield的两间公寓执行了搜查令，在那里警方缴获了电子设备、现金以及珠宝。

他们将在法庭上指控一名来自Newington的48岁男子将现金存入该财团的欺诈性银行账户。

该名男子被控七项罪名，包括在知情的情况下处理犯罪收益，意图隐藏和参与犯罪集团，以及参与犯罪活动。

警方将在法庭上指控该犯罪集团通过将现金转换为比特币来洗钱，

涉案金额为5,479,300澳元。

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一名来自Strathfield 的24岁女子面临两项指控，一项是参与犯罪集团的犯罪活动，另一项是在知情的情况下处理犯罪收益。

据称，她与该集团有牵连，并处理了价值300万澳元的犯罪收益。

另有3人分别被控3项处理犯罪所得，她们分别为来自Homebush West的24岁女子、来自Denham Court的23岁女子以及来自Newington的23岁女子。

还有一名来自Concord的23岁女子被控两项轻率处理犯罪所得。

在此之前，新州警方指控钟毅（Yi Zhong，音译）是犯罪集团的头目。该犯罪集团通过雇佣他人交易加密货币进行洗钱。

警方表示，上月在Homebush Bay对钟毅的车进行搜查时，缴获了两个装有100万澳元现金的包。他被控24项罪名，包括19项处理犯罪所得、指挥犯罪集团和涉毒。

据悉，来自Newington的男子被拒绝保释，周四将在Burwood Local Court出庭受审。

钟毅和五名被指控的女性都将于4月19日在Central Local Court 出庭。




编辑：sandra
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