报告中有针对监管和共同标准的建议，这说明投资移民是一项合法的生意。
欧洲委员会最近出具的报告旨在对欧盟成员国的投资移民议题进行客观的描述。
（点击图片，加入移民交流群）
移民，难民，以及流离失所人士委员会（Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons）通过的这份报告涉及投资移民的合法性，欧洲委员会的会议，以及反洗钱评估专家委员会和金融行动特别工作组过去提的建议。报告提出的建议涉及到提升欧盟投资移民行业的声誉，报告强调投资移民应当在超国家层面进行协调。
这份报告包含了对部长理事会（Committee of Ministers）的建议，比如加强成员国之间的沟通，在投资移民事务上深入合作。大会建议部长理事会提升重大事务的透明度，比如进入各成员国的外国投资的来源。
此次大会强调了主动性风险缓释的必要性，强调了加密货币在投资移民事务中的潜在风险性，因为它们缺乏可追溯性和透明度，导致风险较高。
报告中对部长理事会提出的建议有：
就洗钱的防范，侦测，以及起诉涉及到的法律互助和共同政策向成员国提出了建议；
强调了各当局要求或接受国外私人投资的具体义务，以避免各当局进行洗钱，以及确保各当局实施互助对犯罪收入进行没收；
支持在成员国就房地产、公司、和注册信托或协会的投资实施公开透明的登记，并采取其他防范洗钱的措施；
分析加密货币的内在风险，比如洗钱和逃税；
与经合组织和欧盟开展合作，对成员国制定关于反逃税的共同标准；
本次大会在国家层面对问题进行了解决，针对各成员国提出了建议；提倡更有效的沟通，以及在特别情况下如何撤销投资者的公民身份，给欧盟的金融监管机构提出了建议，对反洗钱和税务欺诈的措施进行了强化。
报告中对各成员国的建议包括:
此次大会呼吁成员国更加注意非法投资移民，采取通力协作。各成员国尤其应当：
遵守反腐败国家联合会和反洗钱评估专家委员会针对各国的建议，以及金融行动特别工作组建议，将此事告知各自国家的议会；
确保任何投资，尤其是投资移民背景下的外国资金符合较高等级的透明度要求以及可追溯性要求，包括核查代表申请人进行投资的自然人和法人的身份，核查投资的来源；
如果投资涉及到欺诈或者不具备透明度，比如匿名基金，实际所有权计划，受托人持有投资，加密货币，艺术品或者其它动产，不得向外国投资者签发公民身份或者居留身份；地产投资必须通过土地登记来提升透明度，这样的话，如果投资不合法，当局可以没收房产；
和其它成员国紧密合作，如果发现不法收入用于投资移民，要确保不法投资退还给合法所有者或者国家；
和其它成员国紧密合作打击投资移民背景下的逃税，比如转移资产和收入；
针对公民身份的剥夺事宜（比如通过腐败手段或者不法收入进行投资进而获取公民身份，又比如拿公民身份作为挡箭牌试图阻止它国执法），在国内进行立法，除非剥夺公民身份会导致无国籍现象。
报告引用了大量的法律依据来进行论证，建议对一些决定性流程，比如尽职调查，进行规范化和标准化，这一建议也得到了投资移民理事会的认可。
【欧洲移民交流群】
请扫码 或 加微信号 Europe_hnb
（点击图片，加入移民交流群）
1
