近日，意大利税警查出华人在两年内通过非法手段向意大利税务部门隐瞒的资金数额超过10亿欧元。
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图片来源：意大利税警官网
意大利《24小时太阳报》4日报道，这个数据来自意大利经济财政部，资料显示，这10亿欧元中近8亿欧是华人通过“不透明”的商业行为获得的“黑”收入；非法虚构扣除（即虚构成本费用等扣除项目，是一类逃税方式）总额约1.15亿欧元；逃增值税2000万欧元。这些避开了财政部门监管的资金，通过汇款机构由意大利汇往英国伦敦，然后汇往中国。
意大利国家部长会议主席秘书长Simone Valente近日在财政委员会回答有关提问时说道：“打击跨国偷漏税行为是一个优先关注的领域。”
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图片来源：pixabay网站
■ 1年半时间，华人及华企被查数千次，93亿欧资产被扣
逃税行为和跨境洗钱之间的关联引起有关部门高度关注，报道称，部分华人企业家使用非法手段偷漏税款，而且也涉及雇佣非法劳工。通过意大利税务部门的检查，令人惊讶的一幕出现了。仅从税务部门提供出的数字上就可以了解到这一现象的严重性：自2018年至2019年，涉及偷漏税而扣押的资产高达93亿欧元。
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图片来源：《24小时太阳报》报道截图
为了识别非法资金的转移渠道，意大利税警从2016年至2019年5月31日期间，对汇款机构进行了19350次检查。另外自2017年1月1日至2019年5月31日，对于持中国国籍的个人及个人独资企业总共进行了2938次税务审查。
报道称，也就是因为这些税务审查，意大利税警从中发现了一个税务黑洞：根据意大利经济财政部的数据，税务部门总共发现未申报收入7亿9211万6896欧元，非法虚构扣除费用1亿1513万4172欧元，偷漏增值税2028万6594欧元。另外还查出雇佣非法劳工631人。
■ 资金流动通道被曝光：从意大利经英国到中国
“多年来，由于复杂的电子设备的出现，特别是近期的虚拟货币，使得欺诈性手段越来越国际化。” 秘书长Valente说道。
税警通过检查后发现了这条华人的犯罪网络，犯罪活动涉及非法交易、洗钱、协助非法入境、非法剥削劳工、生产及贩卖假冒商品及税务欺诈等。并发现了一条洗钱通道，资金经英国后被汇往中国。
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（意烩原创，翻译：淑撩，编辑：意森菌，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）
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