瑞士联合银行集团（以下简称“瑞银集团”）涉嫌“严重税务欺诈、洗钱、非法招揽客户”等罪名，10月8日在法国巴黎接受司法审理，一旦定罪，该集团可能面临约50亿欧元罚款。
法国检方指控瑞银集团及其法国分支2004年至2011年非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的资金，并为掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外，瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”，瑞银集团法国分支机构及六名现任或前任银行管理人员成为被告。
（点击图片，加入移民交流群）
据法国打击金融犯罪机构的调查人员估算，这起诉讼中，瑞银集团帮法国客户逃税至少97.6亿欧元。而针对洗钱罪名，法国刑事法院一般允许法官判处较高相当于洗钱认定金额一半的罚款。
（点击图片，加入移民交流群）
近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银集团法国分支机构的调查持续六年多，其间双方试图谈判“和解”，没有成功，去年由法院接手。这一瑞士较大银行否认税务欺诈和洗钱罪名，但这不是它首要次因为受到同类指控而上法庭。（战报综）
