华裔富商龚晓华(Xiaohua Gong)涉嫌诈骗洗钱一案,目前正在加拿大安大略省进行审理。根据加拿大法院文件,龚晓华被控4项罪名:诈骗;拥有犯罪所得的财产;洗犯罪所得的钱;伪造文件。今年4月份,安省法院开庭审理了龚晓华案,法院已对龚晓华名下在加拿大的物业发出了限制令,禁止出售或转让这些房产。新西兰英文先驱报周一报道,新西兰高等法院法官去年三月做出裁定,冻结了龚晓华在新西兰超过7000万(纽币,下同)的资产。其中包括6950万纽币银行存款,分别存在了6个不同的银行,以及一套价值200纽币的住宅,位于 East Tamaki。媒体报道称,新西兰警方早就对龚晓华的洗钱行为进行了调查。去年3月,在龚晓华被捕前9个月,新西兰高等法院法官就下达了冻结令,但同时也发出了禁止媒体报道的禁止令。禁止令目前已失效,因此媒体可以进行报道。龚晓华,又名 Edward Gong,中国南京人,2002年移民加拿大。此后龚晓华买下一家小药厂,巧遇2003年寰球非典,公司研制出了一款非典疫苗,挖到人生的首要桶金,公司凭借着这桶金买下了英国O24药业公司。此外,龚晓华还在2013年花6000万美金买断了加拿大国家中文
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