文 | 发现君来自公众号:发现新西兰微信号:Go_Kiwi为什么说在新西兰存钱的方式不对,有可能像英达一样“涉嫌洗钱”呢?因为新西兰的银行执行严格的反洗钱法,该法律规定所有的金融机构,在接收一定数量的新西兰元现金的时候,可以要求存款人出示ID以及证明其资金来源的合法性。新西兰金融监管局FMA、新西兰税务局、新西兰内政部、新西兰警察,这几个主要机构都在不停的监控新西兰的银行账户是否有违规的存取行为以及异常的资金进出。新西兰的《反洗钱法》全称是《Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009》,《新西兰反洗钱和反恐怖主义资金法》的英文官方版本可以在这里找到:http://www.legislation.govt.nz/act/public/2009/0035/latest/DLM2140720.html目前新西兰商业银行的柜台,个人存入10,000新西兰元,也就是一万纽币以下的现金,不需要出示证件证明身份,柜员也不会多问什么。有些华人朋友想通过这个方式“钻空子”,把从国内带来的现金、或者是从其他渠道得